澳大利亚监管机构警告称加密货币 ATM 存在洗钱与欺诈风险

3 月 31 日,据 Decrypt 报道,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对加密货币 ATM 运营商发出警告,称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示,需确保加密货币 ATM 运营商建立健全的风险防范机制。

据 Coin ATM Radar 数据显示,澳大利亚目前拥有 1,648 台加密货币 ATM,为亚太地区最多,其中悉尼就有 348 台,相比 2019 年的 23 台大幅增长。根据澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资法案,所有数字货币交易所(包括加密货币 ATM 运营商)必须在 AUSTRAC 注册,执行 KYC 检查,监控交易,并对超过 10,000 澳元的现金交易进行报告。

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