巴西央行对Banco Topázio罚款约315万美元，并禁止其2年内开展加密资产场外外汇业务

资讯 2026-05-13 , 10:21

5月13日消息，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对Banco Topázio处以约315万美元罚款，并禁止其未来2年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio在2020年10月至2021年9月期间处理约17亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向Coaf报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。

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10:21 , 2026-05-13

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